كشفت وثيقة صادرة من البنك المركزي العراقي، عن فرضه غرامات بحق عدد من المصارف العراقية الاهلية حولت بوثائق مزورة خلال العامين 2013 -2014 مبلغا مايقرب الـ 45 مليار دولار، فيما كانت الغرامة بالدينار العراقي بمايقرب الـ140مليون دولار.
وتشير الوثيقة ان "27 مصرفا عراقيا تمكن من تحويل مايقرب من الـ45 مليار دولار بوثائق مزورة وغير مكتملة للعامين من 2013-2014 حسب تحويلات نافذة بيع وشراء العملة".
وتوضح ان "البنك المركزي العراقي فرض غرامات على هذه المصارف بالدينار العراقي بلغت 170 مليار دينار عراقي اي مايقرب الـ140 مليون دولار".
واطلعت/ البغدادية نيوز/ على كتاب صادر من البنك المركزي العراقي العدد1136 في 1آذار2015 والذي قرر فيه"تخفيض الغرامات المفروضة على مخالفات المصارف(النقص) من 200% الى 100%".
والمصارف التي شملتها هذه الغرامات هي"ابوظبي الاسلامي – آشور الدولي- سومر- البلاد الاسلامي- العراقي للتجارة- دار السلام- الشرق الاوسط العراقي- الائتمان- جيهان- اللبناني الفرنسي- الشرق الاوسط وافريقيا- بيينوس- الوطني الاسلامي- بغداد- التجاري العراقي- بابل- كردستان- فرنسينك- المتحد- الاعتماد اللبناني- الخليج التجاري- اربيل- دجلة والفرات- الهدى- انتركولتيننال".
https://telegram.me/buratha
